数字货币投资：借助比特派钱包监管参与者行为，保障交易安全

导读： 数字货币投资：借助比特派钱包监管参与者行为，保障交易安全数字货币投资活动中，观察参与者动向对于维护资金稳固和交易公开至关重要。比特派作为常用钱包软件，其网址监测作用能协助用户即时掌握钱款转移情况，发现异常交易行为。...

数字货币投资：借助比特派钱包监管参与者行为，保障交易安全

数字货币投资活动中，观察参与者动向对于维护资金稳固和交易公开至关重要。比特派作为常用钱包软件，其网址监测作用能协助用户即时掌握钱款转移情况，发现异常交易行为。本文旨在介绍通过比特派钱包怎样切实监管参与者的行为，以此保障交易过程安全可靠。

打开比特派钱包的官方网站，切换到"资产处置"那个区域，能够查到所有相关账号的收支状况。留意那些金额特别大的转账记录，尤其是短时间内来回跑动的操作。这个平台设有交易代码查寻服务，只要把交易代码填进去，就能了解这笔交易的具体情况，比如谁发给谁，用多少钱。要是碰上可疑的交易，最好马上把相关账号冻结如何在比特派钱包网址中进行监控投资者？，并且找工作人员沟通。

通过比特派的"地址备注"选项，给经常往来的对象加上说明。比如，把交易所的入金地址称作"Binance Deposit"，把个人的离线钱包称作"Cold Storage"。这样做的好处是，查看资金流动情况时，能迅速弄清每一笔交易的开端和终点。要是碰到没做标记的地址老是发生转账，就要多加留意数字货币投资：借助比特派钱包监管参与者行为，保障交易安全，有可能是存在问题的行为。

需要时常把交易数据拿来做研究。比特派能够把交易历史变成CSV文件供下载，人们可以把这些资料拿到Excel或者别的分析软件里，用筛选和排序的方法，找出不太对劲的地方。比如说某个账号在没什么人用的时间点老在交易，或者先有很小额的试探性转账，随后就跟着大额的转出，这些情况都有可能是黑客在搞鬼的迹象。最好每个星期最少看一次交易记录。